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重要提示
1、股权分置改革方案为流通股股东每持10股无偿获得非流通股股东送出的4股股份。
2、股权分置改革方案实施股权登记日：2006年4月3日
3、复牌日及对价股份上市日：2006年4月5日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
4、自2006年4月5日起,公司股票简称改为"G北巴",股票代码"600386"保持不变。
5、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况
北京巴士股份有限公司(以下简称"北京巴士"或"本公司")股权分置改革方案经2006年3月27日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过。表决结果于2006年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。
二、北京市人民政府国有资产监督管理委员会批复情况
北京市人民政府国有资产监督管理委员会于2006年3月21日下发了《关于北京巴士股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(京国资产权字［2006］29号),批准本公司股权分置改革方案。
三、股权分置改革方案实施内容
1、全体流通股股东每持10股无偿获得非流通股股东送出的4股股份。
2、非流通股股东的承诺事项
全体非流通股股东持有的北京巴士股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后,持股5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
3、对价安排执行情况表
执行对价安排前 本次执行对价安 执行对价安排后
序号 执行对价安排的股东名称 持股数(股) 占总股本比例 排股份数量(股) 持股数(股) 占总股本比例
1 北京公共交通控股(集团)有限公司 272,448,000 67.57% 50,688,000 221,760,000 55.00%
2 北京城建集团有限责任公司 688,000 0.17% 128,000 560,000 0.14%
3 北京城市开发集团有限责任公司 688,000 0.17% 128,000 560,000 0.14%
4 北京北辰实业集团公司 688,000 0.17% 128,000 560,000 0.14%
5 北京华讯集团 688,000 0.17% 128,000 560,000 0.14%
合计 275,200,000 68.25% 51,200,000 224,000,000 55.56%
4、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
5、财务指标变化：实施股权分置改革方案不会影响公司的资产、负债、股东权益、每股收益、每股净资产等财务指标。
四、股权分置改革方案实施相关日程安排
1、本次股权分置改革方案实施股权登记日：2006年4月3日
2、本公司股票复牌、对价股份上市日：2006年4月5日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
五、证券简称变更情况
自2006年4月5日起,公司股票简称改为"G北巴",股票代码"600386"保持不变。
六、股权分置改革实施办法
1、股权分置改革方案的实施对象：截至2006年4月3日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
2、股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。
七、股权结构变动表
股份类别 股份情况 变动前(股) 变动数(股) 变动后(股)
非流通股 国有法人持有股份 274,512,000 -274,512,000 0
其他境内法人持有股份 688,000 -688,000 0
非流通股合计 275,200,000 -275,200,000 0
有限售条件的流通股份 国有法人持有股份 0 223,440,000 223,440,000
其他境内法人持有股份 0 560,000 560,000
有限售条件的流通股合计 0 224,000,000 224,000,000
无限售条件的流通股份 A股 128,000,000 51,200,000 179,200,000
无限售条件的流通股份合计 128,000,000 51,200,000 179,200,000
股份总额 403,200,000 0 403,200,000
八、有限售条件股份可上市流通预计时间表
序号 股东名称 所持有限售条件的股份数量(股) 可上市流通时间 承诺的限售条件
1 北京公共交通控股(集团)有限公司 20,160,000 2007年4月5日 所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,
40,320,000 2008年4月5日 在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承
161,280,000 2009年4月5日 诺期满后,持股5%以上的非流通股股东通过上海
2 北京城建集团有限责任公司 560,000 2007年4月5日 证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量
3 北京城市开发集团有限责任公司 560,000 2007年4月5日 占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百
4 北京北辰实业集团公司 560,000 2007年4月5日 分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
5 北京华讯集团 560,000 2007年4月5日
九、联系方式
1、联系人：周拓夫、周旭明
2、联系地址：北京市海淀区紫竹院路32号
3、电话：010-68477383、010-68413331-3068
4、传真：010－68731430
十、备查文件
1、北京巴士股份有限公司股权分置改革说明书全文(修订稿)
2、中国建银投资证券有限责任公司关于北京巴士股份有限公司股权分置改革之保荐意见及补充保荐意见
3、北京市经纬律师事务所关于北京巴士股份有限公司股权分置改革之法律意见书及补充法律意见书
4、北京巴士股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告
5、北京市经纬律师事务所关于北京巴士股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书
北京巴士股份有限公司董事会
2006年3 月30日
