山东金泰集团股份有限公司监事会四届十六次会议于2004年5月30日上午11：00在北京鹏润大厦35楼会议室召开,公司应到监事四名,实到监事三名,会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过公司《2003年年度监事会工作报告》,并提交公司2003年度股东大会审议通过。

    二、审议通过《关于监事换届选举的议案》,并提交公司2003年度股东大会审议通过。

    本公司第四届监事会任期届满,根据公司章程有关规定拟进行监事会换届选举,推举以下三人作为第五届监事会候选人：杨立夫、何伟速、张崇爱。以上三人连同公司职工代表大会选举出的职工代表监事周建青、曹敬敏,共同组成公司第五届监事会。(监事候选人简历附后)

    三、审议通过《关于修改公司章程的议案》,并提交公司2003年度股东大会审议通过。

    特此公告。

    附件监事候选人简历

    杨力夫,辽宁沈阳人,男,46岁,大专毕业,1971年起北京冷冻机厂技术员,北京地利电子元件厂销售科长,北京国美电器公司副总经理,北京恒基电器公司总经理,北京市新恒基房地产开发总公司副总经理,北京静安物业发展有限公司副总经理,新恒基(沈阳)物业发展有限公司总经理,香港捷成国际投资有限公司执行董事、副总裁,中数光通网络投资有限公司副董事长,北京新恒基集团副总裁。现任本公司监事。

    何伟速先生,1991年在北京科技大学获工学学士,2001年在中国人民大学获经济学硕士学位。从1991年历任冶金部北京冶金设备研究院项目工程师,北京佳谋投资顾问公司投资经理,北京天族金网科技有限公司信息中心经理,东方金网通科技集团信息总监,珠海嘉伦药业集团副总裁等职。

    张崇爱,女,山东省章丘市人,39岁。历任济南英大国际信托有限公司证券部财务经理、稽核审贷部高级主审。现任本公司监事。