山东金泰集团股份有限公司董事会四届十九次会议于2004年4月22日以通讯方式召开，公司应参加表决的董事共6 人，实际参加表决的董事共6 人，会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过公司2004 年一季度报告；

    二、审议通过公司《2003 年年度财务决算报告》，并

    提交公司2003 年度股东大会审议通过；

    三、审议通过公司《2003 年利润分配方案》,并提交

    公司2003 年度股东大会审议批准；

    公司2003 年度亏损76,431,576.02 元,未分配利润- 206,798,243.12 元。根据公司实际经营情况， 董事会决定2003 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    特此公告。