公司董事会决定于1996年5月28日上午8点30分在济南市委机关招待所（山大北路77号）会议厅召开第五次股东大会。现将有关事宜公告如下：

    一、会议主要内容：

    1、审议董事会工作报告。

    2、审议监事会工作报告。

    3、审议九五年度财务报告。

    4、审议九五年度分红方案。

    5、审议关于修改公司章程的议案。

    6、审议关于调整董事会部分成员的议案。

    二、出席会议人员：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、持有山东金泰集团20000股（含20000股）以上的股东可出席本次会议（或委托代理人出席）；持股数不足20000股的股东，可由股东自行组合达到20000股以上，委托一人代表出席。

    三、会议登记办法：

    出席会议的个人股东，持本人身份证、股票托管卡；委托出席者持本人身份证、股票托管卡、授权委托书（附后）于96年5月21日至22日在金泰集团总部二楼（济南市花园路90—3号）办理登记手续。出席会议的股东食宿及交通费用自理。

    四、联系地址：济南市洪楼西路29号

    邮编：250100 电话：8902341 联系人：郭先生