山东金泰集团股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月30日在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共8人,代表股数64,225,982股,占公司总股本的45.45%,公司董事、监事及公司部分高管人员参加了会议。会议符合《公司法》及公司章程的规定,会议经记名投票表决,审议通过了如下决议：

    1、审议通过了2002年度董事会工作报告。同意64,225,982股,占与会股本总额的100%；反对0股,占与会股本总额的0%；弃权0股,占与会股本总额的0%。

    2、审议通过了2002年度监事会工作报告。同意64,225,982股,占与会股本总额的100%；反对0股,占与会股本总额的0%；弃权0股,占与会股本总额的0%。

    3、审议通过了独立董事调整的议案。同意64,225,982股,占与会股本总额的100%；反对0股,占与会股本总额的0%；弃权0股,占与会股本总额的0%。

    4、审议通过了2002年度计提资产减值准备及核销坏帐的议案。同意64,225,982股,占与会股本总额的100%；反对0股,占与会股本总额的0%；弃权0股,占与会股本总额的0%。

    5、审议通过了2002年度财务决算报告。同意64,225,982股,占与会股本总额的100%；反对0股,占与会股本总额的0%；弃权0股,占与会股本总额的0%。

    6、审议通过了2002年度利润分配方案。同意63,825,982股,占与会股本总额的99.38%；反对400,000股,占与会股本总额的0.62%；弃权0万股,占与会股本总额的0%。

    公司2002年度实现净利润-136,299,962.96元,加上上年度结转的未分配利润5,933,295.86元,本年度可供分配的利润为-130,366,667.10元。公司董事会决定,2002年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意64,225,982股,占与会股本总额的100%；反对0股,占与会股本总额的0%；弃权0股,占与会股本总额的0%。

    决定续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构。

    特此决议。