公司四届董事会第三次临时会议于2002年12月12日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事共6人,董事汤清因出差在外弃权表决,董事周明严、姜彦福委托董事吉朋松代为表决,会议符合公司法和公司章程的规定。会议审议通过了关于公司为武汉道博股份有限公司提供担保的议案。

    会议同意公司为武汉道博股份有限公司向武汉市商业银行一元路支行申请贷款人民币2400万元提供担保,期限十五个月。截止本次贷款担保,公司累计对外担保金额为5766万元。

    被担保人基本情况：武汉道博股份有限公司成立于1992年10月,注册资金为10444万元,,注册地点为武汉经济技术开发区III-5地块,公司经营范围：螺旋藻制品、羊绒制品、能源、原材料、冶金、电子、纺织、机械、化工及环境工程的研究、开发、生产、销售等。公司法人代表是梁猷能。

    武汉道博股份有限公司是在上海证券交易所上市的公众公司,股票简称：武汉道博,股票代码：600136。截止2002年9月,该公司注册资本为10444万元,总资产83152.5万元,负债合计38817.08万元,净资产42119.69万元。武汉道博股份有限公司与本公司不存在关联关系。

    本次担保方式为连带责任担保。担保期限为十五个月,担保金额为2400万元,本次无反担保。

    公司董事会认为,该公司具有较强的偿还债务的能力,因此,同意为该公司提供担保。董事会同时决定授权公司财务部负责人徐顺付先生代表公司与武汉市商业银行一元路支行签定担保合同。

    特此公告。