本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东金泰集团股份有限公司五届十七次董事会会议于2007年6月8日以通讯方式召开,公司应参加表决的董事共7人,实际参加表决的董事共7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

    一、会议以7票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《关于修改〈公司章程〉的议案》,并提交公司2006年度股东大会审议通过；

    二、会议以7票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》,并提交公司2006年度股东大会审议通过；

    三、、会议以7票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《山东金泰集团股份有限公司信息披露事务管理制度》；

    四、会议以7票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《关于召开2006年年度股东大会的议案》。

    (一)、会议时间：2007年6月29日上午9：30；

    (二)、会议地点：济南市洪楼西路29号公司三楼会议室；

    (三)、会议内容：

    1、审议公司《2006年年度董事会工作报告》；

    2、审议公司《2006年年度监事会工作报告》；

    3、审议公司《2006年年度报告全文及摘要》；

    4、审议公司《2006年度财务决算报告》；

    5、审议公司《2006年度利润分配方案》；

    6、审议《关于公司2006年会计估计、会计政策变更和重大会计差错更正情况的说明》；

    7、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    8、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；

    9、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；

    10、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

    (四)、会议出席对象：

    1、公司董事、监事和其他高级管理人员；

    2、截止2007年6月22日(星期五)下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均可出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议,可委托代理人代为出席并行使表决权(委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东；

    3、公司聘请的律师及公司董事会聘请的其他人员。

    (五)、参会人员登记办法：

    凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2007年6月28日17：00之前持股东帐户卡和个人身份证,代理出席会议的,应出具本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记,也可以采用信函和传真方式登记。

    登记地点：公司董事会秘书处

    联系电话：0531-88902341 传 真：0531-88902341

    地 址：济南市洪楼西路29号 邮政编码：250100

    联 系 人：刘芃

    (六)其他事项：

    本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    山东金泰集团股份有限公司

    董事会

    二零零七年六月八日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席2007年6月28日召开的山东金泰集团股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数: 委托人股东帐号:

    受托人姓名： 受托人身份证号码:

    受托日期： 委托人签字：

    注：本委托书按此格式自制或复印均有效。