山东金泰集团股份有限公司四届三次董事会于2001年9月10 日在公司四楼会议 室召开,公司全部5名董事出席了会议,会议由董事长荣新建先生主持 ,经充分讨论, 形成如下决议：

    一、审议通过了总经理贾立军作的“2001年下半年经营目标与主要工作措施”。

    二、审议通过了“公司组织机构设置方案”。

    决定设立总经理办公室、企划与人力资源部、财务部、研究与开发部、市场营 销部、生产部、质量部、采购部。

    三、决定聘请张瑞琛为公司副总经理。(简历附后)

    四、审议通过了“子公司管理办法”。

    五、审议通过了“关于与山东玉泉集团股份有限公司提供对等担保的议案”。

    同意在人民币4000万元(含4000万元)的金额内, 与山东玉泉集团股份有限公司 提供对等贷款担保,互保期自双方正式协议签订日起为一年,授权公司财务总监与对 方商定协议条款、董事长在互保协议上签字。

    山东玉泉集团股份有限公司注册地址为济南市泺源大街68号, 注册资本人民币 6957.3万元,经营范围为：餐饮、住宿、文化娱乐服务；牲畜及家禽养殖； 装饰装 修；装饰材料、家具、建筑材料、日用杂货的批发、零售；烟酒零售；科技开发。 截止2001年6月30日该公司有总资产52180.32万元,净资产33608.92万元, 资产负债 率为36%。

    特此公告

    附张瑞琛简历：

    张瑞琛,男,32岁,本科学历,主管药师、执业药师,1990年7月毕业于山东中医学 院药学系,历任山东中医药研究所技术员、济南金泰制药厂技术开发部部长、 厂长 助理、山东金泰集团股份有限公司技术中心主任等职, 主持开发了三类中药杏乳生 肌膏、四类西药金娅婕、比沙可啶栓、单硝胶囊、金绿欣、盐酸氯雷他定及其片剂 等十几个仿制新药、膜剂系列,获得山东省医药局科技进步三等奖。