山东金泰集团股份有限公司五届一次监事会会议于2005年4月13 日下午4点在北京鹏润大厦35楼会议室召开,会议通知于2005年4月1日以传真、电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应参加表决的监事共5人,实际参加表决的监事共5人。会议由监事长杨力夫主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以举手并书面表决的方式审议通过以下议案：

    一、审议通过公司《2004年年度报告及年度报告摘要》；

    二、审议通过公司《2004年度利润分配预案》；

    经山东正源和信有限责任会计师事务所审计,公司2004年度实现净利润3,024,626.47元,加上上年度未分配利润-206,798,243.12元,本年度可供股东分配的利润为-203,773,616.65元,公司董事会决定,2004年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    三、审议通过《关于会计师事务所出具的保留意见审计报告的说明》。

    上述事项需提交2004年度股东大会通过。

    特此公告。