金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）2003年第十次临时董事会于2003年10月13日在公司第一会议室召开。会议应到董事十五人，实到董事十三人，董事Bill Huang和董事罗小林分别委托董事张华纲和董事郑洪代为出席并表决。会议由董事长凌克先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议并表决，以十五票赞成，零票反对，零票弃权通过了：

    1、关于向招商银行申请授信额度的议案；

    董事会同意公司向招商银行红荔支行申请人民币贰亿元授信额度贷款，借款期限一年，时间从2003年9月18日起。

    2、关于在境外设立子公司的议案。

    因业务发展需要，董事会决定在境外设立一家子公司，注册资金约为1万元港币。

    特此公告。