本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议时间：2003年10月13日上午9：30开始

    二、会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团第一会议室

    三、会议召集人：金地（集团）股份有限公司董事会

    四、会议议题：

    1、关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案；

    2、关于确定会计师事务所报酬的议案；

    3、关于2003年度中期利润分配的议案；

    4、董事会关于前次募集资金使用情况的说明；

    以上4项议题具体内容详见2003年8月13日的《中国证券报》和《证券时报》。

    5、关于公司符合增发社会公众股（A股）条件的议案；

    6、关于申请增发社会公众股（A股）的议案；

    （1）发行种类

    （2）每股面值

    （3）发行数量

    （4）定价方式或价格

    （5）发行对象

    （6）本次募集资金用途及数额

    （7）本次增发决议的有效期

    （8）提请股东大会授权董事会全权办理本次增发的有关事宜

    7、关于提请股东大会审议新老股东共享发行前滚存利润的议案；

    8、关于增发募集资金计划投资项目可行性的议案。

    五、出席人员资格：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截至2003年9月30日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为2003年9月30日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

    3、公司聘请的律师。

    六、出席会议登记办法：

    1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

    2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

    3、登记地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼五楼；

    4、登记时间：2003年10月9日上午9：00至下午5：00；

    5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2003年10月9日下午5：00以前收到为准。

    七、联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼，邮政编码：518048

    八、联系人姓名：郭国强、张晓瑜

    联系电话：0755-83303333

    传真：0755-83844555

    电子邮件：zxy@goldenfield.com

    九、其它事项：

    出席本次会议者交通、住宿自理。

    特此公告。

    

金地（集团）股份有限公司董事会

    二○○三年九月十二日

    附件：授权委托书式样：

    兹委托 先生（女士）代表我出席金地（集团）股份有限公司2003年第三次临时股东大会，并行使表决权。

    委托人（签名）： 受托人（签名）：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东帐号：

    委托日期： 年 月 日

    有效期：

    委托人对审议事项的投票指示：