编号：金地临2001—005号

    金地（集团）股份有限公司第二届董事会第七次会议于2001年8月13 日在深圳 市金地集团总部会议室召开。会议由公司董事长凌克先生主持，会议应到董事11人， 实到董事10人，1名董事委托其他董事代为出席，4名监事列席了会议，符合《中华 人民共和国公司法》及《金地(集团)股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事 讨论表决, 一致通过决议如下：

    一．审议通过《金地(集团)股份有限公司调整会计政策的议案》

    1、同意公司按照财政部财会[2000〗25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通 知》的要求，对固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款自2001年1月1日起计提 减值准备。具体的计提标准确定如下：

    固定资产按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准 备；

    在建工程按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准 备；

    无形资产按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准 备；

    委托贷款按单项委托贷款可收回金额低于账面价值的差额计提委托贷款减值准 备。

    2、同意公司按照财政部财会[2000〗25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通 知》的要求，自2001年1月1日起变更以下两项会计政策：

    开办费的摊销由原按在公司开始生产经营后分5 年平均摊销变更为在公司开始 生产经营的当月一次计入当期费用；

    坏账准备由原按应收账款和其他应收款期末余额之和的5％计提坏账准备， 变 更为按应收账款和其他应收款期末余额之和的5％计提坏账准备,当有确凿证据表明 应收款项部分或全部不能收回时,则按不能收回的金额计提特别坏账准备。

    二．审议通过《金地（集团）股份有限公司2001年度中期报告》及《金地（集 团）股份有限公司2001年度中期报告摘要》；

    三．审议通过《金地（集团）股份有限公司2001年度中期利润分配方案》

    公司2001年度中期利润不分配，也不实施公积金转增股本。

    特此公告。