金地(集团)股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月19日上午9∶30时在深 圳市金地大厦5楼金地(集团)股份有限公司总部召开。出席大会的股东及股东代表7 人,代表股份16883万股,占公司总股本的62.5%,符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长凌克先生主持,公司董事、 监事及高 级管理人员出席了会议。经与会股东逐项审议表决,以记名投票方式通过决议如下:
    一、以有效表决票16883万股,16883万股赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审 议通过《金地(集团)股份有限公司2000年度董事会工作报告》。
    二、以有效表决票16883万股,16883万股赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审 议通过《金地(集团)股份有限公司2000年度监事会工作报告》。
    三、以有效表决票16883万股,16883万股赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审 议通过《金地(集团)股份有限公司2000年度财务决算报告》。
    四、以有效表决票16883万股,16883万股赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审 议通过《关于续聘中天勤会计师事务所的议案》;
    公司继续聘请中天勤会计师事务所为公司2001年度审计机构,聘期1年。
    本次股东大会由信达律师事务所宋萍萍律师进行了见证并出具了法律意见, 认 为本次股东大会合法、有效。
    特此公告。
    
金地(集团)股份有限公司董事会    2001年6月20日