本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议时间：2003年4月29日9：30-12：00

    二、会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团第一会议室

    三、会议召集人：金地(集团)股份有限公司董事会

    四、会议议题：

    1、审议《2002年董事会工作报告》

    2、审议《2002年监事会工作报告》

    3、审议《2002年利润分配议案》

    4、审议《2002年财务决算和2003年度财务预算》

    5、审议《2002年年度报告》和摘要

    6、审议公司长期激励制度实施方案的议案

    7、审议在董事会下设立薪酬与考核委员会的议案

    8、审议修改《公司章程》有关条款的议案

    9、审议提请股东大会授权董事会制定长期激励制度管理办法的议案

    上述第7、8、9项内容详见2003年3月6日《中国证券报》和《证券时报》的公司第三届董事会第三次会议决议公告。

    五、出席人员资格：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截至2003年4月21日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,股权登记日为2003年4月21日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；

    3、公司聘请的律师。

    六、出席会议登记办法：

    1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

    2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

    3、登记地点：深圳市福田区福强路金地大厦5楼；

    4、登记时间：2003年4月28日上午9：00至下午5：00；

    5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送,其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2003年4月28日下午5：00以前收到为准。

    七、联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼,邮政编码：518048

    八、联系人姓名：郭国强、张晓瑜

    联系电话：0755-83303333

    传真：0755-83844555

    电子邮件：zxy＠goldenfield.com

    九、其它事项：

    出席本次会议者交通、住宿自理。

    特此公告。

    

金地(集团)股份有限公司董事会

    二○○三年三月二十八日