金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）二○○三年第二次临时董事会会议于二○○三年二月二十一日在公司总部六楼第一会议室召开。会议应到董事十三人，实到董事十人，三位董事因公务未能亲自出席，委托其他董事（其中副董事长孙聚义委托董事谈秉农、董事Bill Huang委托董事张华纲、独立董事靳庆军委托独立董事于韶光）代理出席并行使表决权，会议由董事长凌克先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议并表决，以十三票赞成，零票反对，零票弃权通过了：

    1、关于与上海浦东发展（集团）有限公司联合开发浦东浦三路两侧地区项目的议案

    为了优化公司在上海的土地储备布局，以及与上海浦东发展（集团）有限公司建立战略联盟，共同开发上海浦东市场，董事会同意以上海浦东浦三路两侧地区五号地块作为与上海浦发集团合作的首期地块，由双方共同投资设立的项目公司开发运作。在投资项目所需资金超出项目公司注册资金的情况下，董事会同意由公司按出资比例为项目公司提供融资。

    本项目详细情况将在有关协议签署后另行公告。

    2、关于向工商银行深圳市红围支行申请叁亿元期限一年的综合授信额度和向福建兴业银行深圳市分行上步支行申请新增贰亿元期限二年的综合授信额度的议案

    董事会同意公司向工商银行深圳市红围支行申请叁亿元期限一年的综合授信额度，授信时间始于2002年12月17日；同意公司向福建兴业银行深圳市分行上步支行申请新增贰亿元期限二年的综合授信额度，授信时间始于2003年1月23日。

    3、关于注销部分下属公司的议案

    为提高公司管理效率，董事会同意注销公司下属深圳市金地麦肯企业管理顾问有限公司和深圳市金地会所有限公司两家子公司。

    4、关于同意孙聚义辞去第三届董事会副董事长和董事职务并提名郑洪为第三届董事会董事候选人的议案

    由于工作变动，孙聚义先生提出了辞去其第三届董事会副董事长和董事职务的请求。董事会同意孙聚义先生辞去其第三届董事会副董事长和董事职务的申请，并根据深圳控股公司的推荐，提名郑洪先生为公司第三届董事会董事候选人。董事会对孙聚义副董事长任职期间的出色工作表示衷心感谢！本项议案将提交到下一次股东大会上审议批准。

    5、关于召开2003年第一次临时股东大会的议案

    详情见公司公告2003-008号。

    本次董事会的召开与表决，完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

    特此公告。