本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议时间：2003年3月26日9：30-12：00

    二、会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼6楼金地集团第一会议室

    三、会议议题：

    1、审议关于公司在北京经济技术开发区凉水河西岸进行1000亩土地项目的预约用地及开发事宜的议案；

    公司2002年第四次临时董事会审议批准公司在北京预约房产开发用地事项，签署的相关协议公告于2002年10月12日《中国证券报》和《证券时报》。

    2、审议公司独立董事津贴的议案；

    公司2002年第五次临时董事会拟定公司独立董事津贴标准为每人每年5万元人民币（含税），决议公告于2002年9月14日《中国证券报》和《证券时报》。

    3、审议关于董事和监事变更的议案；

    2002年第八次临时董事会同意陈必安辞去第三届董事会董事职务，并提名赵汉忠为公司第三届董事会董事候选人，决议公告于2002年11月30日《中国证券报》和《证券时报》；2003年第二次临时董事会同意孙聚义辞去第三届董事会董事职务，并提名郑洪为第三届董事会董事候选人，见公司公告2003-007号；2002年第四次临时监事会同意赵汉忠辞去第三届监事会监事职务，并提名陈必安为第三届监事会监事候选人，决议公告于2002年11月30日《中国证券报》和《证券时报》。股东大会将审议上述董事和监事变更的事项。赵汉忠先生、陈必安先生和郑洪先生的简历附后。

    4、审议关于控股子公司上海格林风范房地产发展有限公司开发上海市嘉定区绿洲星城项目的议案；

    公司2002年第八次临时董事会审议批准关于在上海新增土地储备的议案，有关协议事项公告于2003年1月29日《中国证券报》和《证券时报》。

    5、审议关于公司为获取上海市嘉定区绿洲星城项目土地开发权，为上海格林风范房地产发展有限公司提供融资的议案。

    公司2003年第一次临时董事会审议批准关于为控股子公司获取土地开发权提供融资的议案，详细内容公告于2003年1月29日《中国证券报》和《证券时报》。

    四、出席人员资格：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截至2003年3月20日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为2003年3月20日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

    3、公司聘请的律师。

    五、出席会议登记办法：

    1、符合上述条件的法人股东登记时应提供营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

    2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

    3、登记地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼5楼；

    4、登记时间：2003年3月24日上午9：00至下午5：00；

    5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达或信函的方式报送。信函、传真或电子邮件以2003年3月24日下午5：00以前收到为准。

    6、未进行会议登记的股东可以出席会议，但该股东在本次股东大会上不享有表决权。公司有权要求股东在出席股东大会时出示以上文件中除委托书以外的文件原件以核实传真、复印件、电子邮件的真实性。对于持有以上文件不完整、不真实者，股东大会主持人有权拒绝其到会。

    六、联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼，邮政编码：518048

    七、联系人姓名：郭国强、张晓瑜

    联系电话：0755-83303333

    传 真：0755-83844555

    电子邮件：zxy@goldenfield.com

    八、其它事项：

    出席本次会议者交通、住宿自理。

    特此公告。

    

金地（集团）股份有限公司董事会

    二○○三年二月二十二日

    附件：

    1、赵汉忠先生简历：

    赵汉忠，男，1957年4月生，华中理工大学电机专业工学学士，复旦大学EMBA，高级工程师。曾任武汉曙光控制微电机厂副厂长、厂长，深圳市金地商贸发展有限公司副总经理、金地（集团）股份有限公司企业发展部经理、总经理助理兼总经理办公室主任、党总支副书记，金地（集团）股份有限公司监事会监事长。

    2、陈必安先生简历：

    陈必安，男，1962年6月生，湖南大学工学硕士，管理科学与工程专业博士研究生，工程师。曾任职于深圳华加日铝业有限公司、深圳市深恒实业公司，历任金地（集团）股份有限公司办公室主任、深圳市金地物业管理公司常务副总经理、总经理，金地（集团）股份有限公司常务副总经理、董事、常务副总裁。

    3、郑洪先生简历：

    郑洪，男，1961年4月生，现任深业（集团）有限公司总裁助理兼办公室总经理。1990年毕业于天津财经学院，获经济学硕士学位。曾任天津南开大学会计学系讲师，深圳市国有资产管理办公室政策法规处副处长、集体资产管理处副处长等职。1999年加入深业集团后，历任深业集团有限公司计财部总经理、发展研究部总经理、董事会秘书处处长，并一直兼任深圳市鹏基集团有限公司董事。具有扎实的经济学基础和丰富的企业管理经验，特别是财务管理方面的经验。