编号：金地董公告字〖2001〗01号

    金地（集团）股份有限公司第二届董事会第五次会议于2001年3月10 日在深圳 市金地集团总部会议室召开。会议由公司董事长凌克先生主持，十名董事出席了会 议，一名董事委托其他董事代为出席，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合 《中华人民共和国公司法》及《金地（集团）股份有限公司章程》的有关规定。经 与会董事讨论表决，一致通过决议如下：

    1、金地（集团）股份有限公司2000年董事会工作报告；

    2、金地（集团）股份有限公司股票上市公告书暨2000年年度财务报告；

    3、金地（集团）股份有限公司2000年度财务决算报告；

    4、鉴于公司下属北海三金经济发展公司已于1998年3月停业至今，同意将该公 司予以撤销。

    此公告