金地（集团）股份有限公司二○○二年第九次临时董事会会议于二○○二年十二月二十三日，以通讯方式召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    公司董事共十三人，其中参加传真投票表决的董事共九人，副董事长孙聚义、董事谈秉农、董事罗小林和董事BillHuang因出境未能参加投票。经九位董事表决，以九票赞成，零票反对，零票弃权通过了关于投资开发上海嘉定区西门项目的议案。详情见本公司公告金地临2002－033号。

    特此公告。