金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）二○○二年第八次临时董事会会议于二○○二年十一月二十八日在公司总部六楼第一会议室召开。会议应到董事十三人，出席及授权出席董事十二人，其中三名董事因公务未能亲自出席，委托其他董事代理出席并行使表决权，会议由董事长凌克先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议并表决，以十二票赞成，零票反对，零票弃权通过了：

    1、 关于增加在上海的土地储备的议案

    董事会同意加强在上海的土地储备，并授权经营班子就在上海的投资事宜进行前期有关洽谈。

    2、 关于投资设立金地武汉公司的议案

    为实现公司跨地域发展的战略布局，董事会同意投资设立金地武汉公司，并授权经营班子进行前期准备工作。

    3、 关于同意陈必安先生辞去第三届董事会董事职务，并提名赵汉忠先生为第三届董事会董事候选人的议案

    根据工作需要，董事会同意陈必安先生辞去第三届董事会董事职务，提名赵汉忠先生为公司第三届董事会董事候选人，并提请下一次股东大会审议批准。董事会对陈必安先生任职期间的工作表示感谢。

    赵汉忠先生简历附后。

    4、 关于同意陈必安先生辞去常务副总裁职务，并聘请赵汉忠先生为常务副总裁的议案

    根据工作需要，董事会同意陈必安先生辞去常务副总裁职务，并聘请赵汉忠先生担任公司常务副总裁，聘期至2005年5月8日。董事会对陈必安先生任职期间的工作表示感谢。

    对上述第3、第4项议案，独立董事陈劲、独立董事于韶光和独立董事靳庆军均表示同意。

    特此公告。

    赵汉忠先生简历：

    赵汉忠，男，1957年4月生，华中理工大学电机专业工学学士，复旦大学EMBA，高级工程师。曾任武汉曙光控制微电机厂副厂长、厂长，深圳市金地商贸发展有限公司副总经理、金地（集团）股份有限公司企业发展部经理、总经理助理兼总经理办公室主任、党总支副书记，金地（集团）股份有限公司监事会监事长。