金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）二○○二年第五次临时董事会会议于二○○二年九月十三日在公司总部六楼第一会议室召开。会议应到董事十三人，出席及授权出席董事十三人，四名董事因公务未能亲自出席，委托其他董事代理出席并行使表决权，会议由董事长凌克先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、经与会董事审议并表决，以十三票赞成，零票反对，零票弃权通过了：

    1、 关于在上海进行土地项目收购的议案

    董事会同意通过股权收购方式在上海进行房地产项目开发，并授权经营班子签署有关合同。

    2、 关于授权董事长为购置土地而签署有关意向书的议案

    为提高工作效率，董事会授权董事长签署有关土地购买合同意向书及为获得土地而进行的股权收购合同意向书，并根据合同意向书支付不超过肆仟万元人民币的诚意金。

    二、经与会董事审议并表决（其中独立董事回避表决），以十票赞成，零票反对，零票弃权通过了：

    1、 关于独立董事津贴的议案

    董事会拟定独立董事津贴标准为每人每年5万元人民币（含税），并报股东大会审议。

    特此公告。