金地(集团)股份有限公司(以下称“公司”)2002年第二次临时监事会会议于二○○二年九月十三日在公司总部六楼第一会议室召开。会议应到监事五人,出席及授权出席监事五人,一名监事因公务未能亲自出席,委托其他监事代为出席并行使表决权,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议并表决,以五票赞成,零票反对,零票弃权通过了:
    1、 关于独立董事津贴的议案;
    2、 关于在上海进行土地项目收购的议案;
    3、 关于董事会授权董事长为购置土地而签署有关意向书的议案。
    特此公告。
    
金地(集团)股份有限公司监事会    二○○二年九月十四日