本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议时间：2002年9月13日9：30-12：00

    二、会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼6楼金地集团第一会议室

    三、会议议题：

    1、审议关于变更董事的议案；

    深圳控股有限公司提议,因工作调整的原因,刁伟程先生不再担任本公司董事,推荐由谈秉农先生担任本公司董事。谈秉农先生简历附后。

    2、审议有关董事薪酬的议案；

    董事会初步拟定在公司任职的内部董事薪酬为：每月不高于人民币3.5万元。

    3、审议关于向董事会及董事长授权审批事项及审批额度的议案。

    为提高公司经营班子工作效率,董事会提请股东大会向董事会及董事长授权在董事会批准的年度经营计划和财务预算额度范围内,仅限参加预估土地总金额在人民币伍亿元以下的土地公开招标与拍卖,并签署相关合同。

    四、出席人员资格：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截至2002年9月5日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,股权登记日为2002年9月5日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东；

    3、公司聘请的律师。

    五、出席会议登记办法：

    1、符合上述条件的法人股东登记时应提供营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

    2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

    3、登记地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼5楼；

    4、登记时间：2002年9月11日上午9：00至下午5：00；

    5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送,其中委托书原件必须以专人送达或信函的方式报送。信函、传真或电子邮件以2002年9月11日下午5：00以前收到为准。

    6、未进行会议登记的股东可以出席会议,但该股东在本次股东大会上不享有表决权。公司有权要求股东在出席股东大会时出示以上文件中除委托书以外的文件原件以核实传真、复印件、电子邮件的真实性。对于持有以上文件不完整、不真实者,股东大会主持人有权拒绝其到会。

    六、联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼,邮政编码：518048

    七、联系人姓名：郭国强、张晓瑜

    联系电话：0755-83303333

    传真：0755-83844555

    电子邮件：zxy＠goldenfield.com

    八、其它事项：

    出席本次会议者交通、住宿自理。

    特此公告。