金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）二○○二年第二次临时董事会 于二○○二年五月十三日在公司总部六楼第一会议室召开。会议应到董事十三人， 出席及授权出席董事十三人，六名董事因公务未能亲自出席，委托其他董事代理出 席并行使表决权。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议并表决，以十三票赞成，零票反对，零票弃权通过以下决议：

    1、 关于变更董事的预案

    陈济民先生因工作原因，不再担任本公司董事，经深圳市方兴达建筑工程有限 公司推荐，由罗小林先生担任公司董事（罗小林简历见附件）。董事会对陈济民先 生任期内的工作表示感谢。

    2、 关于制订《金地（集团）股份有限公司独立董事制度》的预案

    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    3、 关于召开2002年第1次临时股东大会的议案

    详见会议通知公告（金地临2002－014号）

    4、 公司关于开展上市公司建立现代企业制度的自查方案

    根据中国证监会、国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通 知》（证监发[2002]32号）的要求，公司就开展上市公司建立现代企业制度自查制 订了具体方案。

    5、 公司关于开展上市公司建立现代企业制度的自查报告

    以上第1项和第2项决议需经股东大会审议批准后生效。

    特此公告。

    附：罗小林简历

    罗小林，男，1964年4月生，华南理工大学建筑学专业硕士，高级工程师。 曾 任湖南大学建筑系讲师，深圳南油（集团）有限公司房地产部总经理助理、工程科 科长，深圳南油（集团）有限公司东海花园项目部负责人，深圳市深业投资开发有 限公司地产部副总经理。现任深业（集团）有限公司业务部副总经理。