金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第一次会议于二○ ○二年五月九日在公司总部六楼第一会议室召开。会议应到董事十三人，出席及授 权出席董事十三人，三名董事因公务未能亲自出席，委托其他董事代为出席并行使 表决权，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议并表决，以十三票赞成，零票反对，零票弃权通过如下决议：

    一、审议并通过关于选举凌克为董事长、孙聚义为副董事长的议案

    二、审议并通过关于聘请张华纲为总裁的议案

    三、审议并通过关于聘请陈必安为常务副总裁、陈长春为副总裁、杨伟民为技 术总监的议案

    四、审议并通过关于聘请王培洲为财务总监的议案

    五、审议并通过关于聘请郭国强为董事会秘书、张晓瑜为证券事务代表的议案

    以上高管人员简历见附件。

    六、审议并通过关于整改方案的议案

    针对中国证监会深圳证管办的巡回检查意见，董事会通过了整改方案，详见公 告金地临2002-011号。

    特此公告。

    附件：高管人员简历

    杨伟民，男，1962年3月生，南京建筑工程学院学士，高级工程师。 曾任深圳 市金地物业管理有限公司管理部经理，金地（集团）股份有限公司规划设计部副经 理，工程部经理，深圳地产部总经理，现任集团设计工程总监兼设计工程部总经理。

    王培洲，男，1962年6月生，中南财经大学经济学学士，会计师。 曾任国营七 三三厂财务处副处长、处长，金地（集团）股份有限公司副总会计师兼财务部经理、 财务总监。

    郭国强，男，1963年4月生，中共党员。浙江大学理学硕士（1988年）， 金融 学博士研究生。拥有证券代理发行、证券投资咨询从业资格。曾任中国化工建设深 圳公司进出口三部经理、党总支委员，荣深国际贸易有限公司董事总经理，海通证 券有限公司投资银行（深圳）总部融资四部副总经理，金地（集团）股份有限公司 董事会秘书，现任金地（集团）股份有限公司投资部总经理。