金地（集团）股份有限公司二○○一年度股东大会于二○○二年五月九日上午 九时三十分在金地（集团）股份有限公司总部第一会议室召开。出席会议的股东及 股东代表7人，所持及代表股份18000万股，占公司有表决权总股本的66.67%，符合 《中华人民共和国公司法》及《金地（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会 议由董事长凌克主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。经与会股东逐 项审议表决，以记名投票方式通过决议如下：

    一、以有效表决票18000万股，18000万股赞成，占出席会议股东代表有表决权 股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%的表决结果，审议通过《二○○ 一年董事会工作报告》；

    二、以有效表决票18000万股，18000万股赞成，占出席会议股东代表有表决权 股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%的表决结果，审议通过《二○○ 一年监事会工作报告》；

    三、以有效表决票18000万股，18000万股赞成，占出席会议股东代表有表决权 股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%的表决结果，审议通过《二○○ 一年度财务决算和二○○二年度财务预算》；

    四、以有效表决票18000万股，18000万股赞成，占出席会议股东代表有表决权 股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%的表决结果，审议通过《二○○ 一年利润分配议案》；

    五、以有效表决票18000万股，18000万股赞成，占出席会议股东代表有表决权 股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%的表决结果，审议通过《二○○ 一年年度报告》正文和摘要；

    六、以有效表决票18000万股，18000万股赞成，占出席会议股东代表有表决权 股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%的表决结果，审议通过《金地（ 集团）股份有限公司章程》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

    七、以有效表决票18000万股，18000万股赞成，占出席会议股东代表有表决权 股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%的表决结果，审议通过《公司股 东大会议事规则》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

    八、以有效表决票18000万股，18000万股赞成，占出席会议股东代表有表决权 股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%的表决结果，审议通过关于授权 董事会用不超过公司三分之一净资产的自有暂时闲置资金用于购买国债的议案；

    九、以有效表决票18000万股，18000万股赞成，占出席会议股东代表有表决权 股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%的表决结果，审议通过关于追加 确认变更会计师事务所的议案；

    十、以有效表决票18000万股，18000万股赞成，占出席会议股东代表有表决权 股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%的表决结果，审议通过关于续聘 华天诚会计师事务所为二○○二年公司审计机构的议案；

    十一、选举第三届董事会董事、独立董事和第三届监事会监事情况如下：1 、 以有效表决票18000万股，18000万股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数 的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%的表决结果，选举凌克为第三届董事会董 事；

    2、以有效表决票18000万股，18000万股赞成， 占出席会议股东代表有表决权 股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%的表决结果，选举孙聚义为第三 届董事会董事；

    3、以有效表决票18000万股，18000万股赞成， 占出席会议股东代表有表决权 股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%的表决结果，选举张华纲为第三 届董事会董事；

    4、以有效表决票18000万股，18000万股赞成， 占出席会议股东代表有表决权 股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%的表决结果，选举周品为第三届 董事会董事；

    5、以有效表决票18000万股，18000万股赞成， 占出席会议股东代表有表决权 股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%的表决结果，选举于水为第三届 董事会董事；

    6、以有效表决票18000万股，18000万股赞成， 占出席会议股东代表有表决权 股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%的表决结果，选举陈必安为第三 届董事会董事；

    7、以有效表决票18000万股，18000万股赞成， 占出席会议股东代表有表决权 股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%的表决结果，选举陈长春为第三 届董事会董事；

    8、以有效表决票18000万股，18000万股赞成， 占出席会议股东代表有表决权 股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%的表决结果，选举刁伟程为第三 届董事会董事；

    9、以有效表决票18000万股，18000万股赞成， 占出席会议股东代表有表决权 股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%的表决结果，选举BillHuang 为 第三届董事会董事；

    10、以有效表决票18000万股，18000万股赞成，占出席会议股东代表有表决权 股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%的表决结果，选举陈济民为第三 届董事会董事；

    11、以有效表决票18000万股，18000万股赞成，占出席会议股东代表有表决权 股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%的表决结果，选举靳庆军为第三 届董事会独立董事；

    12、以有效表决票18000万股，18000万股赞成，占出席会议股东代表有表决权 股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%的表决结果，选举陈劲为第三届 董事会独立董事；

    13、以有效表决票18000万股，18000万股赞成，占出席会议股东代表有表决权 股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%的表决结果，选举于韶光为第三 届董事会独立董事；

    14、以有效表决票18000万股，18000万股赞成，占出席会议股东代表有表决权 股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%的表决结果，选举赵汉忠为第三 届监事会监事；

    15、以有效表决票18000万股，18000万股赞成，占出席会议股东代表有表决权 股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%的表决结果，选举廉宇强为第三 届监事会监事；

    16、以有效表决票18000万股，18000万股赞成，占出席会议股东代表有表决权 股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%的表决结果，选举庄维聪为第三 届监事会监事；

    经本次股东大会选举，本届董事会的组成人员为：凌克、孙聚义、张华纲、周 品、于水、陈必安、陈长春、刁伟程、BillHuang、陈济民、靳庆军、陈劲、 于韶 光。

    经2002年4月29日， 金地（集团）股份有限公司第三届职工代表大会第三次会 议推选，黄俊灿、金蓓蓓作为职工代表出任金地（集团）股份有限公司第三届监事 会监事，故本届监事会的组成人员为：赵汉忠、廉宇强、庄维聪、黄俊灿、金蓓蓓。

    本次股东大会由信达律师事务所麻云燕律师进行了见证并出具了法律意见书， 认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决 程序符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    特此公告。

    

金地（集团）股份有限公司

    2002年5月10日