本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    一、会议时间:2007年3月12日9:30开始
    二、会议地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团第一会议室
    三、会议召集人:金地(集团)股份有限公司董事会
    四、会议议题:
    1、2006年度董事会工作报告;
    2、2006年度监事会工作报告;
    3、公司2006年度报告全文和摘要;
    4、2006年度财务决算;
    5、2007年财务预算议案(见交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.gemdale.com));
    6、2006年度利润分配议案;
    7、选举蒋跃敏先生为公司第四届董事会董事的议案;
    8、为金地集团武汉房地产开发有限公司贷款提供反担保事宜的议案。
    五、出席人员资格:
    1、公司董事、监事及高级管理人员;
    2、截至2007年3月8日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后);
    3、公司聘请的律师。
    六、出席会议登记办法:
    1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件;
    2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书;
    3、登记地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼5楼;
    4、登记时间:2007年3月9日上午9:00至下午5:00;
    5、登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送,其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2007年3月9日下午5:00以前收到为准。
    七、联系地址:深圳市福田区福强路金地商业大楼,邮政编码:518048
    八、联系人姓名:郭国强、周春晓
    联系电话:0755-83303333
    传真:0755-83844555
    电子邮件:ir@gemdale.com
    九、其它事项:
    出席本次会议者交通、住宿自理。
    特此公告。
    金地(集团)股份有限公司董事会
    二○○七年二月十四日
    附件:授权委托书式样:
    兹委托 先生(女士)代表我出席金地(集团)股份有限公司2006年度股东大会,并行使表决权。
    委托人(签名): 受托人(签名):
    委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
    委托人持股数:
    委托人股东帐号:
    委托日期: 年 月 日
    有效期:
    委托人对审议事项的投票指示: