本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、会议时间：2006年11月20日15：00

    二、会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团第一会议室

    三、会议召集人：金地(集团)股份有限公司董事会

    四、会议议题：

    1、《关于增加独立董事津贴的议案》

    2、《关于选举夏炀先生为公司第四届董事会董事的议案》

    夏炀先生经2006年第十次临时董事会推荐为公司第四届董事会董事侯选人,候选人简历请见 2006年9月5日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

    3、《关于选举朱伟洲先生为公司第四届董事会董事的议案》

    朱伟洲先生经2006年第十次临时董事会推荐为公司第四届董事会董事侯选人,候选人简历请见 2006年9月5日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

    4、《关于选举郑栩燕女士为公司第四届董事会董事的议案》

    郑栩燕女士经第四届董事会第四次会议推荐为公司第四届董事会董事侯选人,候选人简历请见 2006年11月3日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

    五、出席人资格：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截至2006年11月13日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东,股权登记日为2006年11月13日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(受权委托书式样附后)；

    3、公司聘请的律师

    六、出席会议登记办法：

    1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

    2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。

    七、联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼,邮编：518048

    八、联系人姓名：孙芳、周春晓

    联系电话：0755-82039748

    传真：0755-83844555

    九、其他事项：

    出席本次会议交通、住宿自理。

    特此公告。

    金地(集团)股份有限公司董事会

    二○○六年十一月二日

    附件：授权委托书样式

    兹委托__________先生(女士)代表我出席金地(集团)股份有限公司2006年第二次临时度股东大会,并行使表决权。

    委托人(签名)： 受托人(签名)：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东账号：

    委托日期：______年____月____日

    委托有效期：

    委托人对审议事项的投票指示：