本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    金地(集团)股份有限公司(以下称“公司”)于2006年10月27日发出召开第四届董事会第四次会议的通知。会议于2006年11月2日上午9 时开始在北京公司第一会议室召开。公司董事十五人,其中董事夏炀、陈志升因公务未能亲自出席会议,委托董事凌克出席并行使表决权；董事BILL HUANG因公务未能亲自出席会议,委托董事张华纲出席并行使表决权；董事张奕夫因公务未能亲自出席会议,委托董事张奕晓出席并行使表决权；独立董事麦建光因公务未能亲自出席会议,委托独立董事孙聚义出席并行使表决权。会议由董事长凌克先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    公司董事十五人,经表决,以十五票赞成,零票反对,零票弃权通过了以下议案：

    一、《关于提取2005年度长期激励基金的议案》。

    根据2003年3月4日金地(集团)股份有限公司第三届董事会第三次会议决议、2003年3月26日金地(集团)股份有限公司第三届董事会第四次会议决议、2003年4月30日金地(集团)股份有限公司2002年度股东大会决议,以及金地(集团)股份有限公司《长期激励制度管理办法》制订《金地(集团)股份有限公司2005年度延期支付激励计划》, 2005年度提取的长期激励基金数额为42,912,764.24元。

    二、《关于增加独立董事董事津贴的议案》。

    董事会决定从2006年起将独立董事津贴由人民币5万元增加为人民币10万元。

    该议案需提交股东大会审议。

    三、《关于张奕夫先生申请辞去公司第四届董事会董事职务的议案》。

    因工作变动,张奕夫先生申请辞去公司第四届董事会董事职务。

    公司董事会对张奕夫先生在担任公司董事期间的勤勉尽职表示衷心感谢。

    四、《关于推荐郑栩燕女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》。

    深圳市方兴达建筑工程有限公司推荐其副总经理郑栩燕出任公司第四届董事会董事。

    该议案需提交股东大会审议。

    附董事候选人个人简历

    郑栩燕,女,1973年8月生,本科学历。历任广东嘉信会计师事务所有限公司审计部经理、广东雅嘉集团有限公司财务总监、汕头市金泓会计咨询服务有限公司总经理；现任深圳市方兴达建筑工程有限公司副总经理。

    五、《关于提请召开2006年第三次临时股东大会的议案》。

    公司董事会拟定于2006年11月20日召开2006年第三次临时股东大会,审议以下议案：

    1、《关于增加独立董事津贴的议案》

    2、《关于选举夏炀先生、朱伟洲先生、郑栩燕女士为公司第四届董事会董事的议案》。其中夏炀先生、朱伟洲先生经2006年第十次临时董事会推荐为公司第四届董事会董事侯选人。

    特此公告。

    金地(集团)股份有限公司董事会

    二○○六年十一月二日