本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    金地(集团)股份有限公司(以下称“公司”)于2006年9月1日发出召开2006年第十次临时董事会的通知,会议于2006年9月5日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    公司董事十三人,经传真表决,以十三票赞成,零票反对,零票弃权通过了以下议案：

    1、《关于邹旭武先生、陈昌志先生申请辞去公司第四届董事会董事职务的议案》

    因工作变动,邹旭武先生申请辞去公司第四届董事会董事职务。

    因工作变动,陈昌志先生申请辞去公司第四届董事会董事职务。

    董事会对邹旭武先生、陈昌志先生在任职期间的勤勉尽职表示敬佩和感谢。

    2、《关于推荐夏炀先生、朱伟洲先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

    深圳市福田投资发展公司推荐其法人代表夏炀先生出任公司第四届董事会董事。

    通和投资控股有限公司推荐其董事长朱伟洲先生出任公司第四届董事会董事。该议案需提交股东大会审议。

    特此公告。

    金地(集团)股份有限公司董事会

    二○○六年九月五日

    附：董事候选人个人简历

    夏炀,男,1957年12月生,研究生学历。历任深圳市福田区五金交电化工公司总经理、深圳市福田轻纺进出口公司总经理、深圳市福田区投资管理公司董事局董事、副总裁、总裁(法定代表人)兼任深圳市福中达投资控股有限公司董事局董事、副总裁,现任深圳市福田投资发展公司总裁(法定代表人)。

    朱伟洲,男,1965年5月生,大学本科学历。历任浙江省金华市中级人民法院办公室主任、广厦集团董事局主席助理兼广厦集团董事局办公室主任、广厦北欧(瑞典)集团董事、董事长,现任通和投资控股有限公司董事长(法定代表人)。