本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、特别提示

    (一)本次会议无否决或修改提案情况；

    (二)本次会议无新提案提交表决；

    (三)公司的股权分置改革方案尚需获得商务部批准,在此期间公司股票继续停牌；

    (四)公司股票复牌时间安排详见公司股权分置改革方案实施公告。

    二、会议召开情况

    (一)会议召开的时间

    现场会议召开时间：2006年7月31日14：00

    网络投票的时间：2006年7月27日- 2006年7月31日间的交易日,每日9：30至11：30、13：00至15：00

    (二)现场会议召开地点：广东省深圳市福田区福强路金地商业大楼会议室

    (三)召开方式：采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式

    (四)会议召集人：公司董事会

    (五)会议主持人：公司董事长凌克先生

    (六)本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    公司总股本666000000股,其中社会公众股股份总数342000000股；

    参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数964人,代表股份517154296股,占公司总股本的77.65%,其中社会公众股股东及授权代表人数956人,代表股份193154296股,占公司社会公众股股份总数的56.48%,占公司总股本的29%；

    参加本次股东大会表决的股东中,出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数8人,代表股份324000000股,占公司总股本的48.65%；出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数2人,代表股份111500 股,占公司社会公众股股份总数的0.03%,占公司总股本的0.02%；委托董事会进行投票的社会公众股股东及授权代表人数1人,代表股份9946343 股,占公司社会公众股股份总数的2.91%,占公司总股本的1.49%；

    参加网络投票的社会公众股股东人数953人,代表股份183096453股,占公司社会公众股股份总数的53.54%,占公司总股本的27.49%；

    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的保荐机构、律师出席了本次相关股东会议。

    四、提案的审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《金地(集团)股份有限公司股权分置改革方案(修订稿) 》(以下简称"《股权分置改革方案》")。本议案的表决结果如下：

    (一)《股权分置改革方案》投票表决结果：

                   代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东        517154296   513718441    3382675      53180     99.34%
    流通股股东      193154296   189718441    3382675     53,180     98.22%
    非流通股股东    324000000   324000000          0          0      100％

    (二)参加表决的前十名流通股股东持股情况及对《股权分置改革方案》的表决情况：

    序号                                       股东名称     持股数   表决结果
    1      中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金   10964351       同意
    2                                  南方证券有限公司    9946343       同意
    3                     海通－中行－FORTIS BANK SA/NV    8849012       同意
    4      中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金    8847400       同意
    5              中国建设银行－宝康消费品证券投资基金    8600000       同意
    6                            全国社保基金一零八组合    6505757       同意
    7      中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金    6165288       同意
    8          中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金    5602614       同意
    9                                  景福证券投资基金    5051115       同意
    10                   交通银行－华安创新证券投资基金    5000000       同意

    五、律师见证情况

    公司聘请北京市金杜律师事务所对公司本次相关股东会议进行见证,律师见证意见如下：公司本次相关股东会议的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次相关股东会议未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次相关股东会议通过的决议合法有效。

    六、备查文件

    1、金地(集团)股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

    2、北京市金杜律师事务所关于本次相关股东会议的法律意见书。

    特此公告

    金地(集团)股份有限公司董事会

    2006年7月31日