金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十次会议于二 ○○二年四月四日在公司总部六楼第一会议室召开。会议由董事长凌克主持，应到 董事十一人，出席及授权出席董事十一人，其中董事刁伟程、董事BillHuang 和董 事陈长春因公务未能亲自出席，他们均书面委托董事张华纲代理出席并行使表决权。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议并表决，以十一票赞成，零票反对，零票弃权通过如下决议：

    《关于召开二○○一年度股东大会的决议》

    根据国家有关法律、法规及《金地（集团）股份有限公司章程》的规定，决定 召开金地（集团）股份有限公司2001年度股东大会。具体安排如下：

    一、会议时间：2002年5月9日9：30-12：00

    二、会议地点：深圳市福田区福强路金地大厦5楼金地集团总部

    三、会议召集人：金地（集团）股份有限公司董事会

    四、会议议题：

    1、审议《二○○一年董事会工作报告》

    2、审议《二○○一年监事会工作报告》

    3、审议《二○○一年利润分配预案》

    4、审议《二○○一年财务决算和二○○二年度财务预算》

    5、审议《二○○一年年度报告》和《二○○一年年度报告摘要》

    6、审议《金地（集团）股份有限公司章程修正案（草案）》

    7、审议《金地（集团）股份有限公司股东大会议事规则（草案）》

    8、 审议《关于授权董事会用不超过公司三分之一净资产的自有暂时闲置资金 用于购买国债的议案》

    9、 追加确认第二届董事会第九次会议《关于变更会计师事务所的议案》（详 见2001年12月5日《中国证券报》、《证券时报》刊登的决议公告）

    10、审议《关于续聘大华天诚会计师事务所作为二○○二年公司审计机构的议 案》

    11、选举第三届董事会董事、独立董事和第三届监事会非职工代表监事

    五、出席人员资格：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截至2002年4月22日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为2002年4月22日； 因 故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股 东（授权委托书式样附后）；

    3、公司聘请的律师。

    六、出席会议登记办法：

    1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、 法定代表 人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、 出席人身份证复印件；

    2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证； 如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

    3、登记地点：深圳市福田区福强路金地大厦5楼；

    4、登记时间：2002年4月29日上午9：00至下午5：00；

    5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送， 其 中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2002年 4月29日下午5：00以前收到为准。

    七、联系地址：深圳市福田区福强路金地大厦，邮政编码：518048

    八、联系人姓名：郭国强、张晓瑜

    联系电话：0755-3303333

    传真：0755-3844555

    电子邮件：zxy＠goldenfield.com)%&10$5

    九、其它事项：

    出席本次会议者交通、住宿自理。

    特此公告

    

金地（集团）股份有限公司董事会

    2002年4月8日