金地（集团）股份有限公司（“公司”）第二届董事会第九次会议，于2001年 12月4日在深圳市福田区福强路金地大厦六楼金地集团第一会议室召开。 会议由公 司董事长凌克先生主持，会议应到董事11人，实到董事7人，3名董事委托其他董事 代为出席，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》 及《金地(集团)股份有限公司章程》的有关规定。

    经与会董事讨论, 以举手表决的方式对本次会议的议案进行了表决，以有效表 决票10票，10票赞成，0票反对的表决结果形成决议如下：

    审议通过《关于变更会计师事务所的议案》：

    董事会决议解聘深圳中天勤会计师事务所并聘请深圳大华天诚会计师事务所为 公司2001年度审计机构。根据有关规定，上述事项将报请下一次股东大会追加确认。

    特此公告。