本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 会议时间：2006年2月14日9：30开始

    二、 会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团第一会议室

    三、 会议召集人：金地(集团)股份有限公司董事会

    四、 会议议题：

    1、 关于发行10亿元短期融资券的议案(有关董事会决议见本公司二○○五年十二月二十九日公告)；

    2、 关于聘请德勤华永会计师事务所为公司年度审计机构的议案。

    五、 出席人员资格：

    1、 公司董事、监事及高级管理人员；

    2、 截至2006年2月10日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,股权登记日为2006年2月10日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；

    3、 公司聘请的律师。

    六、 出席会议登记办法：

    1、 符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

    2、 符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

    3、 登记地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼5楼；

    4、 登记时间：2006年2月13日上午9：00至下午5：00；

    5、 登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送,其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2006年2月13下午5：00以前收到为准。

    七、 联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼,邮政编码：518048

    八、 联系人姓名：郭国强、张晓瑜

    联系电话：0755-83303333

    传真：0755-83844555

    电子邮件：ir@gemdale.com

    九、 其它事项：

    出席本次会议者交通、住宿自理。

    特此通知。

    金地(集团)股份有限公司董事会

    二○○六年一月九日

    附件：授权委托书式样：

    兹委托 先生(女士)代表我出席金地(集团)股份有限公司二○○六年第一次临时股东大会,并行使表决权。

    委托人(签名)： 受托人(签名)：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东帐号：

    委托日期： 年 月 日

    有效期：

    委托人对审议事项的投票指示：