金地(集团)股份有限公司董事会2006年第一次临时会议于2006年1月5日发出会议通知,并于1月9日以通讯方式召开。此次董事会的召集、召开,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    公司现有董事十五人。经十四位董事以传真方式表决,以十四票赞成通过了以下事项：

    一、 关于聘请德勤华永会计师事务所为公司年度审计机构的议案

    董事会同意聘请德勤华永会计师事务所为公司年度审计机构。2005年度审计业务的费用为人民币100万元整。

    本议案已经公司全体独立董事审查通过。

    本议案将提交下次股东大会审议。

    二、 关于召开2006年第一次临时股东大会的议案

    董事会同意于2006年2月14日召开2006年第一次临时股东大会审议公司拟发行10亿元短期融资券、聘请德勤华永会计师事务所为公司年度审计机构等议案。

    特此公告。

    金地(集团)股份有限公司董事会

    二○○六年一月九日