金地(集团)股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年11月20日上午9： 30时在深圳市福田区福强路金地大厦5楼金地集团总部召开。 出席大会的股东及股 东代表7人,代表股份18000万股,占公司总股本的66.67％,符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长凌克先生主持, 公司董事、 监事及高级管理人员出席了会议。经与会股东审议表决, 以记名投票方式通过决议 如下：

    以有效表决票18000万股赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于变 更部分募集资金投向的议案》：

    公司原计划用于投入金海湾公寓楼(原金海湾花园二期)项目和金地商住大厦项 目的募集资金合计15000万元,变更为投资北京经济技术开发区BDA18号街区项目(暂 定名)。

    有关议案的详细情况请见金地(集团)股份有限公司于2001年10月16日刊登在《 中国证券报》、《证券时报》的《第二届董事会第八次会议决议公告》。

    本次股东大会由信达律师事务所宋萍萍律师进行了见证并出具了法律意见书, 认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规 范意见》规定,符合《公司章程》规定,出席股东大会的人员资格合法有效, 股东大 会的表决程序合法有效。

    本次股东大会经过深圳市公证处公证员公证并出具了公证书, 认为本次股东大 会的议程和表决方式符合法律规定, 审议通过的《关于变更部分募集资金投向的议 案》真实、有效。

    特此公告。