金地(集团)股份有限公司董事会2005年第六次临时会议于2005年8月9日发出会议通知,并于8月12日以通讯方式召开,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    公司现有董事共十五人,经十五位董事以传真方式表决,以十五票赞成通过了以下议案：

    1、《2005年半年度报告》全文和摘要；

    2、关于续聘深圳大华天诚会计师事务所作为公司外部审计机构的议案；

    根据董事会审计委员会的提议,董事会决定继续聘请深圳大华天诚会计师事务所作为公司外部审计机构,对公司2005年半年度财务报告进行审计。

    3、关于确定会计师事务所报酬的议案；

    董事会确定公司2005年中期审计费用为人民币20万元整。

    4、关于投资货币市场基金的议案。

    为了在保障资金安全性和流动性的前提下提高存量资金的收益,董事会同意公司进行尝试性的货币市场基金投资,累计运用资金将不超过2亿元人民币。

    上述第2项决议还需经公司股东大会审议批准。

    特此公告。