金地(集团)股份有限公司(以下称“公司”)于2005年4月19日发出召开第四届董事会第一次会议的通知。2005年4月29日上午11：30开始,会议在公司总部召开。公司董事十五人,其中董事赵汉忠、Bill Huang委托董事张华纲、独立董事陈劲委托独立董事于韶光出席并行使表决权。会议由凌克先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面逐项表决方式通过了以下事项：

    一、关于选举董事长的议案；

    董事会选举凌克先生为第四届董事会董事长。

    二、关于聘请公司总裁的议案；

    经凌克董事长提名,董事会聘请张华纲先生为公司总裁。

    三、关于聘请常务副总裁、财务总监和总裁助理的议案；

    经张华纲总裁提名,董事会聘请赵汉忠先生为常务副总裁、王培洲先生为财务总监、杨伟民先生、黄俊灿先生为总裁助理。

    四、关于聘请董事会秘书和证券事务代表的议案。

    经凌克董事长提名,董事会聘请郭国强先生为董事会秘书、张晓瑜女士为证券事务代表。

    以上各人员任职期间均自2005年4月29日起至2008年4月28日止。

    独立董事对上述人员的任职均表示同意。

    有关凌克董事长、张华纲总裁、赵汉忠常务副总裁、郭国强董事会秘书的简历见公告2005-009号；其他人员简历见附件。

    附：个人简历

    王培洲,男,1962年6月生,中南财经大学经济学学士,会计师。曾任国营七三三厂财务处副处长、处长、金地(集团)股份有限公司副总会计师、财务部经理、深圳地产公司董事长、公司财务总监。

    杨伟民,男,1962年3月生,南京建筑工程学院学士,高级工程师。曾任深圳市金地物业管理有限公司管理部经理,金地(集团)股份有限公司规划设计部副经理,工程部经理,深圳地产部总经理、技术总监兼设计工程部总经理。现任北京地产公司董事长、总经理。

    黄俊灿,男,1971年2月生,同济大学工民建专业工学学士。1992年毕业至今在金地(集团)股份有限公司工作,曾任金地(集团)股份有限公司工程部副经理、北京金地鸿业房地产开发有限公司副总经理、公司职工监事。现任深圳地产公司董事长、总经理。

    张晓瑜,女,1970年12月生,中共党员。东北财经大学经济学学士、北京大学法学学士,中国注册会计师。1998年至今在金地(集团)股份有限公司工作,2002年4月至2005年4月任董事会证券事务代表。