金地(集团)股份有限公司董事会二○○五年第三次临时会议于二○○五年四月十三日,以通讯方式召开,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    公司现有董事共十四人,经十四位董事表决,以十四票赞成通过了以下议案：

    1、 《2005年第一季度报告》全文和正文；

    2、 关于2005年上半年业绩增长情况的议案；

    经公司财务管理部初步统计,2005年上半年公司净利润较2004年同期将增长100%以上。

    3、 关于修改《公司章程》修正案的议案；

    4、 关于修改《公司股东大会议事规则》修正案的议案。

    本公司于2005年3月24日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《公司章程》修正案及《公司股东大会议事规则》修正案,将递交2005年4月29日召开的公司2004年度股东大会审议。

    根据中国证监会深圳监管局于2005年4月1日转发的中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司字［2005］15号)文件精神,公司对《公司章程》修正案和《公司股东大会议事规则》修正案进行了重新修订,并将重新修订后的《公司章程》修正案和《公司股东大会议事规则》修正案提交公司2004年度股东大会审议,具体内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn 和公司网站http：//www.gemdale.com 。

    特此公告。