编号：金地临2001—007号

    金地（集团）股份有限公司（“本公司”）第二届董事会第八次会议，于2001 年10月12 日在深圳市福田区福强路金地大厦六楼金地集团第一会议室召开。 会议 由公司董事长凌克先生主持，会议应到董事11人，实到董事8人，3名董事委托其他 董事代为出席，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司 法》及《金地(集团)股份有限公司章程》的有关规定。

    经与会董事讨论, 以举手表决的方式对本次会议的议案进行了逐项表决，以有 效表决票11票，11票赞成，0票反对的表决结果形成决议如下：

    一、 审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》：

    主要内容如下：

    （一）募集资金投资项目情况

    经中国证监会证监发行字[2001]2号文核准，本公司于2001年1月15日向社会公 开发行每股面值为1元之人民币普通股9000万股，每股发行价格为9.42元， 扣除发 行费用后，实际募集资金82694.22万元。（详见本公司于2001年4月6日刊登于中国 证券报、证券时报的上市公告书）

    募集资金用于投资以下5个项目：

    1、 投入18000万元用于金海湾花园项目；

    2、 投入45000万元用于金地海景花园二期（D、E区）项目；

    3、 投入2000万元用于金海湾公寓楼（原金海湾花园二期）项目；

    4、 投入13000万元用于金地商住大厦项目；

    5、 其余用于补充公司流动资金。

    （二）变更后的募集资金投资项目及变更原因分析

    现将本公司原计划用于投入金海湾公寓楼（原金海湾花园二期）项目和金地商 住大厦项目的募集资金合计15000万元，变更为投资北京经济技术开发区BDA18号街 区项目（暂定名）。其中9600万元用于本公司与西安愿景房地产开发有限公司（“ 西安愿景公司”）共同出资组建北京金地BDA项目有限责任公司（暂定名）， 其余 资金计5400万作为北京金地BDA项目有限责任公司开发北京经济技术开发区BDA18号 街区项目（暂定名）的部分开发资金。

    1、变更原因分析

    在国家推动住宅产业发展的宏观政策引导下，住宅类地产产品的开发体现了良 好的发展态势，并且随着中国加入WTO以及北京申办2008年奥运会的成功， 北京地 区的重要地理区位给北京房地产市场注入了良好的发展契机，考虑到本公司原计划 投入的金海湾公寓楼（原金海湾花园二期）项目及金地商住大厦项目，在目前的市 场条件下，与北京经济技术开发区BDA18号街区项目在时效上有一些差距。 经过对 项目的充分对比和审慎考虑，为充分把握市场机遇，发挥本公司的资金优势和综合 开发优势，迅速提升公司的品牌，更好地使用募集资金，提高盈利水平和综合实力， 决定延迟金海湾公寓楼（原金海湾花园二期）项目及金地商住大厦项目的开发计划， 本公司原计划投入上述项目的募集资金投资变更为实施北京经济技术开发区 BDA18 号街区项目。

    2、北京经济技术开发区BDA18号街区项目基本情况

    该项目位于北京经济技术开发区中部18号街区，总占地面积为24万平方米，容 积率不高于1.2,建筑密度不大于45％。项目建设用地使用性质为居住，拟开发总建 筑面积约为29万平方米，主要为TOWN HOUSE、多层及小高层住宅建筑，采取一次性 整体规划、分期建设的开发模式，其中一期开发建筑面积9.5万平方米， 二期开发 建筑面积9.5万平方米，剩余面积三期开发。一期工程总投资为1.98亿元， 预计项 目的最终实现销售利润率17.94％。

    该项目具有较好的区位优势和潜力，但同时该项目也存在下列风险：北京市住 宅开发市场竞争激烈，存在一定的市场风险；本公司需要将在深圳地产界形成的品 牌优势全面引入北京市场，存在着品牌认同度的风险；北京市在土地开发、基础建 设、工程建设、相关税费及成本费用支出时间等方面与深圳市场存在一定差异，存 在着成本控制风险。针对以上风险和困难，本公司将做好市场的前期研究，尤其是 前期策划工作，加强对北京市场住房消费观念的深入研究，着实把握北京居民对于 住宅产品的需求和品味；加强与北京优秀地产顾问机构的合作，保证研究工作的准 确有效；做好与政府管理部门之间的沟通和交流，掌握相应的政策、法规；加强项 目公司的机构建设、内部管理制度和质量体系建设，保障项目的进度安排和成本的 有效约束。

    该项目项目建议书已经北京经济技术开发区管理委员会京技管字[2001]368 号 文批复，并已经北京经济技术开发区城市规划管理局2001—开规条字—0046号《规 划设计条件通知书》对规划设计条件进行了核定。

    3、北京金地BDA项目有限责任公司及西安愿景公司的基本情况

    北京金地BDA项目有限责任公司由本公司和西安愿景公司共同出资组建， 注册 资本为12000万元。本公司出资9600万元，占注册资本的80％； 西安愿景公司出资 2400万元。占注册资本的20％。

    西安愿景公司是由北京共同愿景投资管理有限公司、北京愿景房地产开发有限 公司、北京愿奇建筑工程有限公司、北京德诺广告有限公司、陕西联星工贸有限公 司、蒙古国东方投资有限公司（外资）六家股东共同设立的中外合资房地产开发企 业，成立于2000年7月17日，法定代表人吴先红，注册资本为5000万元， 住所为西 安市莲湖区大庆路7号，经营范围为房地产开发、销售及相关的小区配套服务。

    （三）本公司独立董事对此项议案未持异议。

    （四）本项议案须提交公司股东大会审议通过后生效。

    二、 审议通过《关于提请召开二○○一年度第二次临时股东大会的议案》。

    特此公告。

    

金地（集团）股份有限公司董事会

    二○○一年十月十六日