金地（集团）股份有限公司董事会二○○四年第六次临时会议于二○○四年八月二十四日，以通讯方式召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经董事会十五位董事以传真方式表决，以十五票赞成，零票反对，零票弃权通过了《对上海格林风范房地产发展有限公司增资的议案》。

    上海格林风范房地产发展有限公司（以下简称“项目公司”）是本公司为开发上海格林世界项目而投资设立的控股子公司，项目公司原注册资本为人民币5000万元整，其中本公司持有70%的股份，上海嘉宝实业（集团）股份有限公司（以下简称“嘉宝公司”）持有30%的股份。因格林世界项目的开发需要，本公司拟与嘉宝公司共同向项目公司追加注册资金。

    董事会同意由本公司与嘉宝公司共同向项目公司增资，其中本公司增资1.05亿元。增资后的项目公司注册资本为人民币2亿元整，股东双方持股比例不变。

    特此公告。