经金地（集团）股份有限公司（“本公司”）第二届董事会第八次会议及第二 届监事会第六次会议决议召开本公司二○○一年第二次临时股东大会，现将有关事 宜通知如下：

    一、 会议时间：2001年11月20日，上午9：30时

    二、 会议地点：深圳市福田区福强路金地大厦5楼金地集团总部

    三、会议议题：

    审议《关于变更部分募集资金投向的议案》（详见本公司第二届董事会第八次 会议决议公告）

    四、会议出席人员资格：

    1、本公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2001年11月9日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算 有限公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是本公司 股东；

    3、 本公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会 议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的 有效证明和持股凭证。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示 本人身份证和授权委托书。

    4、个人股东应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。 个人股东的授权委 托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。

    五、会议登记：

    出席会议的股东持有效证件于2001年11月13日上午9：00至下午5：00到深圳市 福田区福强路金地大厦5楼登记，异地股东可以信函、传真方式登记，信函、 传真 均以11月13日下午5：00以前收到为准。

    六、其他事项

    1、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费自理。

    2、公司办公地址：深圳市福田区福强路金地大厦5楼

    邮政编码：518048

    联系电话：（0755）3303333

    传真：（0755）3844555

    联系人：阎冰、冯萍

    特此公告。