编号：金地临2001—006号

    金地（集团）股份有限公司第二届监事会第五次会议，于2001年8月13 日在深 圳市金地集团总部会议室召开。公司5名监事出席了会议， 符合《中华人民共和国 公司法》及《金地(集团)股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司监事长赵汉 忠先生主持，经与会监事讨论表决, 一致通过决议如下：

    1、审议通过《金地（集团）股份有限公司2001 年度中期报告》及《金地（集 团）股份有限公司2001年度中期报告摘要》；

    2、审议通过《金地（集团）股份有限公司2001年度中期利润分配方案》；

    3、公司董事会依法、诚信、尽责地履行了股东大会的各项决议， 决策程序符 合《公司法》及公司《章程》；公司董事、经理及其他高级管理人员执行职务时无 违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为； 公司关联交易严格按照市场 原则进行，没有损害公司利益。

    特此公告。