本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    广东明珠集团股份有限公司(以下简称"公司")于2006年5月15日在《中国券报》和《上海证券报》刊登了《广东明珠集团股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)》,在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登了《广东明珠集团股份有限公司股权分置改革说明书(全文)》。

    为了与广大投资者就公司股权分置改革方案进行充分的沟通和交流,广泛征求流通股股东意见和建议,公司董事会受非流通股股东的委托,就公司股权分置改革方案有关事宜举行网上投资者交流会和设置投资者服务热线电话,具体安排如下：

    一、网上路演

    1、网上路演的时间：2006年5月17日(星期三)下午13:00-16:00

    2、网上路演的网站：全景网(www.p5w.net)

    3、网上路演的参加人员：公司董事长、总裁、董事会秘书等公司高级管理人员及保荐机构方正证券有限责任公司相关人员。

    二、投资者服务热线

    1、热线电话：0753-3326059、3338549

    传 真：0753-3337950、3337589

    2、电子邮箱：gdmzh@gdmzh.com

    热诚欢迎广大投资者积极参与。

    特此公告。

    广东明珠集团股份有限公司董事会

    二○○六年五月十五日