公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东明珠集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据非流通股股东的书面委托,将于2006年6月12日召开公司相关股东会议。现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、本次相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间∶2006年6月12日

    网络投票时间∶2006年6月8日－6月12日期间交易日上午的9:30至11:30,下午1:00至3:00。

    2、股权登记日：2006年6月2日

    3、现场会议召开地点：广东省兴宁市兴城镇赤巷口公司办公楼二楼会议室

    4、召集人：广东明珠集团股份有限公司董事会

    5、会议方式

    本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在上述规定的网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    6、参加相关股东会议的方式

    公司流通股股东只能选择现场投票、网络投票或征集投票中的一种方式。

    7、催告公告

    本次相关股东会议召开前,公司将发布两次相关股东会议催告公告,两次催告。公告时间分别为2006年5月31日、2006年6月6日。

    8、会议出席对象

    (1)本次相关股东会议的股权登记日为2006年6月2日,在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次相关股东会议。因故不能出席现场会议的股东,可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

    (3)公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

    9、公司股票停牌、复牌事宜

    (1)本公司相关证券已于2006年4月24日停牌,最晚于2006年5月25日复牌。

    (2)本公司董事会将在2006年5月24日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。

    (3)如果本公司董事会未能在2006年5月24日之前公告协商确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。

    (4)本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。

    二、会议审议事项

    审议《广东明珠集团股份有限公司股权分置改革方案》,详见《广东明珠集团股份有限公司股权分置改革说明书》。

    本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式,公司流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决,上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东委托董事会投票的具体程序详见公司《广东明珠集团股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    三、非流通股股东与流通股股东沟通的安排

    非流通股股东将通过网上路演、电话、传真等多种方式与流通股股东进行充分的沟通和协商。

    公司电话：0753-3321888、3338549

    公司传真：0753-3337950

    电子信箱：gdmzh@gdmzh.com

    公司网址：http://www.gdmzh.com

    非流通股股东与流通股股东完成沟通协商程序后,不对改革方案进行调整的,董事会将做出公告并申请公司股票复牌；对改革方案进行调整的,公司将在改革说明书、独立董事意见函、保荐意见书、法律意见书等文件做出相应调整或者补充说明并公告后,由董事会申请公司股票复牌。公司股票复牌后,不再调整改革方案。

    四、董事会征集投票权

    为保护中小投资者利益,使中小投资者充分行使权利,并表达自己的意愿,公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见《广东明珠集团股份有限公司董事会投票委托征集函》

    五、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式,公司流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。使用上海证券交易所投票系统程序如下：

    (1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月8日－6月12日期间交易日上午的9:30至11:30,下午1:00至3:00。投票程序比照上海证券交易所新股认购业务操作。

    (2)投票代码

    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称   表决决议数量   说明
    738382                     明珠投票              1    A股

    (3)股东投票的具体程序

    a、买卖方向为买入股票

    b、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,1元代表股权分置改革的议案,以1元的价格予以申报。如下表：

    议案内容                                   对应申报价格
    广东明珠集团股份有限公司股权分置改革方案            1元

    C、在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

    例如：投资者对广东明珠股权分置改革方案投同意票,其申报为：

    投票代码   买卖方向   申报价格   委托股数
    738382         买入        1元        1股

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,相关股东会议征集投票委托事宜,由公司董事会负责办理。为此,公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权,有关征集投票权具体程序见公司《广东明珠集团股份有限公司董事会投票委托征集函》。公司股东应充分行使表决权,投票表决时,同一股份可以选择现场投票、网络投票或征集投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照下述优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准；

    (2)如果在相关股东会议网络投票开始前未以书面方式明示撤消对征集人的授权委托的,以征集投票为准；

    (3)如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准；

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

    (2)有利于流通股股东充分表达意愿,行使股东权利；

    (3)如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议审议通过,无论股东是否出席股东会议或出席股东会议但反对公司股权分置改革,只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,均须按股东会议表决通过的决议执行。

    六、相关股东会议现场会议登记事项

    1、登记手续

    (1)个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票帐户卡及持股凭证办理登记手续。

    (2)法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    (3)股东可采用专人到现场登记,也可采用信函方式登记,但到达时间不得晚于登记截止时间。

    2、联系方式

    登记地点∶广东省兴宁市兴城镇赤巷口公司董事会办公室

    联系电话∶0753-3338549、3321888

    传真∶0753-3337589、3337950

    联系人∶欧阳璟、周小华

    3、登记时间

    2006年6月5日－6月11日的上午9:00至11:00,下午14:00至17:00。

    4、注意事项

    出席本次相关股东会议现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点；本次相关股东会议现场会议的会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    广东明珠集团股份有限公司董事会

    二○○六年五月十五日

    附件：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表我公司(个人)出席广东明珠集团股份有限公司关于股权分置改革的相关股东会议,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票：

    特别决议案         同意(附注1)   反对(附注1)   弃权(附注1)
    股权分置改革方案

    1、 委托人姓名或名称(附注2)：

    2、 身份证号码(附注2)

    3、 股东帐号： 持股数：

    4、 被委托人签名： 身份证号码：

    委托日期：2006年 月 日

    附注：

    1、如欲投票同意决议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对决议案,则请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲对此议案放弃表决,则请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。如无任何指示,被委托人可自行酌情投票或放弃表决。

    2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位,请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

    3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股份数。

    4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权人的签署。如委托股东为法人单位,则本表格必须加盖法人印章。