本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东明珠集团股份有限公司第四届董事会于2005 年1 月4 日以书面及电子邮件方式发出召开2005 年第一次临时会议的通知，并于2005 年1 月10 日以通讯方式准时召开。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，会议由董事长张坚力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、经总裁提名，一致同意聘任谢中华、欧阳璟先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    二、独立董事关于公司聘任高级管理人员之独立意见

    广东明珠集团股份有限公司第四届董事会2005 年第一次临时会议于2005 年1 月10 日召开，会议审议通过了关于聘任高管人员的议案。聘任谢中华、欧阳璟先生为公司副总裁。公司独立董事朱玉栓、潘银、高立先生认为：本次会议聘任高管人员履行了法定程序，聘任人员均具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

    特此公告。

    附件：

    个人简历

    谢中华，男，1948 年出生，大专学历，工程师，中共党员。1968 年参加工作，曾任兴宁通用机械厂技术员、副厂长、厂长职务。1996 年8 月起到本公司工作，历任公司人事部经理、办公室主任、董事会秘书、副总经理、公司第三届董事会董事。现任公司第四届董事会副董事长、党委书记。

    欧阳璟，男，1968 年出生，大学本科。曾任深圳市宝安区友谊球阀厂厂长助理、办公室主任、市场部经理、分厂厂长职务。2000 年3 月起到本公司工作，历任公司董事长秘书、公司第三届董事会秘书、公司副总经理、广东明珠集团深圳阀门有限公司董事。现任公司第四届董事会秘书。