广东明珠集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004 年8 月16 日上午召开，应到会董事9 名，实际到会董事9 名，董事秦军先生因故未能出席会议，书面委托董事周来发先生出席会议并代为行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张坚力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以九票赞成一致通过了如下决议：

    一、审议通过《广东明珠集团股份有限公司2004 年半年度报告》及《广东明珠集团股份有限公司2004 年半年度报告摘要》。

    二、审议通过《广东明珠集团股份有限公司投资者关系管理制度》。（详见上海交易所网站）

    特此公告。