广东明珠球阀集团股份有限公司三届五次董事会于2001年3月13 在公司五楼会 议室召开，会议由张坚力董事长主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体 监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了以下议案：

    一、《2000年度报告及年度报告摘要》

    二、《2000年度总经理工作报告》

    三、《2000年度董事会工作报告》

    四、《2000年度财务决算及2001年度财务预算报告》

    五、《2000年度利润分配预案》

    1、公司未分配利润的构成

    公司2000年度实现净利润23,407,532.14元，按10%比例提取法定公积金2,340 ,753.22元，按5%比例提取法定公益金1,170,376.61元， 加上以前年度滚存未分配 利润：42,146,502.92元,2000年度可供股东分配的利润合计：62,042,905.23元。

    2、2000年现金股利分配预案

    根据公司股东大会决议，本次公开发行股票后，新股东将享有本公司以前年度 滚存未分配利润，为此，公司董事会提议以2001年1 月公司发行股票后的股本总数 17,087.33万股为基数，每10股派发现金1.38元（含税），共计派现23,580,515.40 元，派现后未分配利润余额为38,462,389.83元。

    六、公司预计2001年度利润分配政策

    按照中国证监会《关于上市公司2000年度报告披露工作有关问题的通知》要求， 本公司预计2001年度的利润分配政策为：

    ①分配次数：公司2001年度分配利润1-2次。

    ②分配比例：公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例为10%-50%； 公司 2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例约10%-60%。

    ③分配形式：以现金或送股或两者相结合的方式。

    ④说明：以上2001年度利润分配政策，在实施时，需董事会以分配预案形式提 交股东大会审议通过后才能正式实施，且董事会保留根据公司发展和盈利情况做出 调整选择的权力。

    七、《关于制定新招聘人员最低标准的议案》

    八、《关于提名聘请副总经理的议案》

    根据公司发展需要，聘任高兴嘉先生为公司副总经理。

    九、《公司董事、监事及高级管理人员年薪制方案》

    本公司实行年薪制的试行办法为：

    基薪＋效益工资（浮动部分）＝年薪

    （1） 基薪

    年薪指数为100%，则基薪为年薪的30%，按月领取。

    （2） 效益工资（浮动部分）

    效益工资与实现公司当年盈利预测挂钩，为年薪的70%，按当年盈利预测实

    现数（以年报为准）同比例增减。

    十、《关于变更董事会秘书的议案》

    因工作需要，李新梓先生不再担任董事会秘书，聘任欧阳王景先生担任董事会 秘书。

    十一、《关于聘请董事会证券事务代表的议案》

    因工作需要，聘任赵永前先生担任董事会证券事务代表。

    十二、《关于召开2000年度股东大会的议案》

    以上一、三、四、五、九项决议，须经2000年度股东大会审议通过。

    

广东明珠球阀集团股份有限公司董事会

    二○○一年三月十六日

    附：高兴嘉先生简历

    高兴嘉，男，40岁，大专毕业，国际商务师。1982年至1987年在机械部广州电 器科学研究所工作；1987年至1999年在广东省轻工业品进出口（集团）公司从事家 用电器的出口工作，职务为经理。2000年1月进入广东明珠球阀集团股份有限公司， 任进出口部经理。

    欧阳王景先生简历

    欧阳王景，男，33岁，本科学历，管理工程系毕业。1992年后在深圳市宝安区 西部友谊公司工作；1993年至1999年，先后任深圳市宝安区友谊球阀厂厂长助理、 办公室主任、市场部经理、分厂厂长职务；2000年起任广东明珠球阀集团股份有限 公司董事长秘书。

    赵永前先生简历

    赵永前，男，29岁，大学本科文凭，贸易经济专业，1993年参加工作。1993年 10月—1995年5 月， 任深圳市华艾康保健品有限公司市场营销部业务员、 主管。 1995年6月—1996年10月，任深圳市天域隆实业公司市场部副经理、 总经理助理。 1996年10月—1999年10月，任广东明珠企业集团阀门公司总经理秘书、董事会秘书。 1999年7月起任广东明珠球阀集团股份有限公司总经理秘书兼办公室副主任。