本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。广东明珠球阀集团股份有限公司三届董事会2002年第四次临时会议于2002年6月3日下午召开，应到会董事7名，实际到会董事7名，会议由张坚力董事长主持，以传真方式进行，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：

    一、《关于通过〈公司第三届董事会独立董事候选人名单〉的决议》

    根据《公司法》、中国证监会颁发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名朱玉栓、潘银等二人为公司第三届董事会独立董事候选人，提请股东大会审议、选举。候选人的简历附后。

    二、《关于通过〈公司第三届董事会独立董事津贴标准〉的决议》

    公司第三届董事会独立董事的津贴拟采用现金支付的方式，年度津贴总额为人民币叁万至伍万元，于年中及年末各支付50％。本议案须提请股东大会审议、表决。

    三、《关于召开2002年第二次临时股东大会的决议》

    根据《公司法》和本公司《章程》规定，本公司定于2002年7月8日上午9：30在广东省兴宁市兴城镇赤巷口本公司五楼会议室召开2002年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    （一）会议主要议程：

    1、审议公司第三届董事会独立董事候选人名单；

    2、审议公司第三届董事会独立董事津贴标准；

    （二）会议出席对象：

    1、截止2002年6月28日下午3：00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

    2、公司董事、监事及其它高级管理人员。

    （三）参会股东登记办法：

    发起人、法人股东应持上海证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持上海证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。拟出席会议的股东请于2002年7月5日前把上述材料的复印件邮寄或传真至我公司，并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。

    （四）会议时间、地点、费用及联系方法

    1、会议时间：2002年7月8日上午9：30

    2、会议地点：广东省兴宁市兴城镇赤巷口本公司五楼会议室

    3、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

    4、联系方法：

    通讯地址：广东省兴宁市兴城镇赤巷口本公司证券部

    邮政编码：514500

    电话：0753－3327282

    传真：0753－3324118

    联系人：周小华

    （六）备查文件：

    1、三届董事会2002年第四次临时会议决议；

    附件一：《授权委托书》

    附件二：《独立董事候选人简历》

    附件三：《独立董事提名人声明》

    附件四：《独立董事候选人声明》

    特此公告

    

广东明珠球阀集团股份有限公司董事会

    二○○二年六月五日

    附件二：

    独立董事候选人简历

    朱玉栓，男，1966年5月出生，律师。1987年7月毕业于郑州大学法律系，获法学学士学位；1992年获中国人民大学法学硕士学位。1989年1月至1993年1月，在中华人民共和国司法部工作。1993年至今，与他人合伙创办北京市中银律师事务所，现为北京市中银律师事务所合伙人律师，具有证券从业资格。

    潘银，男，1966年1月出生，经济学硕士、注册会计师、高级会计师。1987年7月毕业于上海财经大学会计学系，获经济学学士学位；1997年获厦门大学经济学硕士学位。1987年9月至1990年12月，在审计署行政国防审计司二处工作。1990年12月至1991年4月，在深圳中华会计师事务所工作。1991年4月至2000年7月，在深圳南油（集团）有限公司工作。2001年11月至今，任华龙证券有限责任公司企业融资总部副总经理。

    广东明珠球阀集团股份有限公司

     独立董事候选人声明

    声明人潘银，作为广东明珠球阀集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与广东明珠球阀集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括广东明珠球阀集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：潘银

    二○○二年五月三十日于北京

    广东明珠球阀集团股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人朱玉栓，作为广东明珠球阀集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与广东明珠球阀集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括广东明珠球阀集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：朱玉栓

    二○○二年五月三十日于北京

    广东明珠球阀集团股份有限公司

    独立董事提名人声明

    提名人广东明珠球阀集团股份有限公司董事会现就提名朱玉栓、潘银等二人为广东明珠球阀集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广东明珠球阀集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任广东明珠球阀集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合广东明珠球阀集团股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东明珠球阀集团股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括广东明珠球阀集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：广东明珠球阀集团股份有限公司董事会

    二○○二年六月四日于兴宁