本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况,无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    广东明珠球阀集团股份有限公司2001年年度股东大会于2002年4月29 日上午在 公司五楼会议室召开,出席本次大会的股东及股东授权代表共5名,代表股份 11012 .33万股,占公司有表决权总股份的64.45％。会议由公司董事长张坚力先生主持,公 司全体董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问广东明大律师事务所罗浩东律师 出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    二、提案审议情况

    经与会股东及股东代表认真审议,以记名投票表决方式形成以下决议：

    （一）审议通过《广东明珠球阀集团股份有限公司2001年度董事会工作报告》。 11012.33万股赞成,占出席会议具有表决权股份的100％,0股反对,0股弃权。

    （二）审议通过《广东明珠球阀集团股份有限公司2001年度监事会工作报告》。 11012.33万股赞成,占出席会议具有表决权股份的100％,0股反对,0股弃权。

    （三）审议通过《广东明珠球阀集团股份有限公司2001年年度报告》。11012 .33万股赞成,占出席会议具有表决权股份的100％,0股反对,0股弃权。

    （四）审议通过《广东明珠球阀集团股份有限公司 2001 年度财务决算报告及 2002年度财务预算方案》。11012.33万股赞成,占出席会议具有表决权股份的100％, 0股反对,0股弃权。

    （五）审议通过《广东明珠球阀集团股份有限公司2001年度利润分配方案》。 11012.33万股赞成,占出席会议具有表决权股份的100％,0股反对,0股弃权。

    公司2001年实现净利润32,825,812.74元, 按 10％比例提取法定盈余公积金3 ,488,313.45元,按5％比例提取法定公益金1,744,156.72元,结转上年度未分配利润 35,188,435.16元,本年度可供股东分配的利润62,781,777.73元。

    以发行股票后的股本总数17,087.33万股为基数,每10股派1.50元现金红利（含 税）,共派现金25,630,995.00元。派送现金红利后剩余未分配利润为37,150, 782 .73元,结转2002年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

    公司本年度利润分配方案符合2000年年度报告公布的本年度利润分配政策。利 润分配方案实施事宜由股东大会授权董事会办理。

    （六）审议通过《广东明珠球阀集团股份有限公司章程2002年修正案》。11012. 33万股赞成,占出席会议具有表决权股份的100％,0股反对,0股弃权。

    （七）审议通过《广东明珠球阀集团股份有限公司股东大会议事规则》。11012 .33万股赞成,占出席会议具有表决权股份的100％,0股反对,0股弃权。

    （八）审议通过《广东明珠球阀集团股份有限公司关于续聘会计师事务所及年 度审计费用的议案》。11012.33万股赞成,占出席会议具有表决权股份的100％,0股 反对,0股弃权。

    续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司进行会计报表审计、净资产验证及其 他相关的咨询服务等业务,年度审计费用为人民币50万元。

    三、律师见证情况

    根据公司法律顾问广东明大律师事务所罗浩东律师现场见证并出具的法律意见 书,认为本次股东大会的召集、召开程序、 出席大会人员的资格和大会的表决程序 符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《广东明珠球阀集团股份有限 公司章程》的有关规定,表决结果有效。

    四、备查文件

    （一）广东明珠球阀集团股份有限公司2001年年度股东大会决议；

    （二）广东明大律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。