本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。广东明珠球阀集团股份有限公司董事会 三届七次会议于2002年3月26日上午召开,应到会董事7名,实际到会董事7名,全体监 事和部分高管人员列席了本次会议,会议由董事长张坚力先生主持。 会议审议并形 成以下决议：

    一、《关于通过〈广东明珠球阀集团股份有限公司2001年度总经理工作报告〉 的决议》。

    二、《关于通过〈广东明珠球阀集团股份有限公司2001年度董事会工作报告〉 的决议》。

    三、《关于通过〈广东明珠球阀集团股份有限公司2001年年度报告〉和〈广东 明珠球阀集团股份有限公司2001年年度报告摘要〉的决议》。

    四、《关于通过〈广东明珠球阀集团股份有限公司 2001 年度财务决算报告及 2002年度财务预算方案〉的决议》。

    五、《关于通过2001年度利润分配方案的决议》

    经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,公司2001年实现净利润 32, 825 ,812.74元,按10％比例提取法定盈余公积金3,488,313.45元,按5％比例提取法定公 益金1,744,156.72元,结转上年度未分配利润35,188,435.16元, 可供股东分配的利 润62,781,777.73元。按2001年底股本17,087.33万股为基数,每10股派1.50 元现金 红利（含税）,共派现金25,630,995.00元。派送现金红利后剩余未分配利润为 37 ,150,782.73元,结转2002年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。公司本年 度利润分配方案符合2000年年度报告公布的本年度利润分配政策。

    六、《关于通过2002年度利润分配政策的决议》本公司预定2002年度的利润分 配政策为：

    1、分配次数：公司2002年度分配利润1－2次。

    2、分配比例：公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例为10％－50 ％； 公司2001年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例约10％－60％。3、 分配形 式：以现金或送股或两者相结合的方式。

    七、《关于通过〈广东明珠球阀集团股份有限公司章程2002年修正案〉（草案） 的决议》

    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》的规定, 为进一步完善公司治理结 构,现对本公司《章程》部分条款进行修改,具体条款见附件《广东明珠球阀集团股 份有限公司章程2002年修正案》。

    八、《关于通过〈广东明珠球阀集团股份有限公司股东大会议事规则〉（草案） 的决议》。

    九、《关于通过〈广东明珠球阀集团股份有限公司董事会议事规则〉的决议》。

    十、《关于通过〈广东明珠球阀集团股份有限公司总经理工作细则〉的决议》。

    十一、《关于通过〈广东明珠球阀集团股份有限公司信息披露管理条例〉的决 议》。

    十二、《关于续聘会计师事务所的决议及2001年度审计费用议案》

    本公司决定续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司进行会计报表审计、净资 产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期从2002年1月1日起至2002年12月31日止。

    2001年度审计费用为人民币伍拾万元整。

    以上第二至第五项，第七至第八项、第十二项决议尚需提交股东大会审议。第 八至第九项附件见上海证券交易所网站。

    十三、《关于召开2001年年度股东大会的决议》

    根据《公司法》和本公司《章程》规定，本公司定于2002年4月29日上午9：30 在广东省兴宁市兴城镇赤巷口本公司五楼会议室召开2001年年度股东大会，现将有 关事项公告如下：

    （一）会议主要议程：

    1、审议2001年度董事会工作报告；

    2、审议2001年度监事会工作报告；

    3、审议2001年年度报告；

    4、审议2001年度财务决算报告及2002年度财务预算方案；

    5、审议2001年度利润分配方案；

    6、审议公司章程2002年修正案（草案）；

    7、审议股东大会议事规则（草案）；

    8、审议关于续聘会计师事务所及2001年度审计费用的议案。

    （二）会议出席对象：

    1、本次股东大会股权登记日为2002年4月19日，所有在股权登记日登记在册的 股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司的股东（授权委托书附后）。

    2、公司董事、监事及其它高级管理人员。

    （三）参会股东登记办法：发起人、法人股东应持上海证券帐户卡、法定代表 人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持上海证券 帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。拟 出席会议的股东请于2002年4月25 日前把上述材料的复印件邮寄或传真至我公司， 并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。

    （四）会议时间、地点、费用及联系方法

    1、会议时间：2002年4月29日上午9：30

    2、会议地点：广东省兴宁市兴城镇赤巷口本公司五楼会议室

    3、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

    4、联系方法：通讯地址：广东省兴宁市兴城镇赤巷口本公司证券部

    邮政编码：514500

    电话：0753－3327282

    传真：0753－3324118

    联系人：周小华

    （六）备查文件：

    1、董事会三届七次会议决议；

    2、监事会三届七次会议决议；

    3、2001年年度报告及审计报告。

    附件一：《授权委托书》

    附件二：《广东明珠球阀集团股份有限公司章程2002年修正案（草案）》

    附件三：《广东明珠球阀集团股份有限公司股东大会议事规则（草案）》

    附件四：《广东明珠球阀集团股份有限公司董事会议事规则》

    附件五：《广东明珠球阀集团股份有限公司监事会议事规则》

    附件六：《广东明珠球阀集团股份有限公司总经理工作细则》

    附件七：《广东明珠球阀集团股份有限公司信息披露管理条例》

    

广东明珠球阀集团股份有限公司董事会

    二○○二年三月二十九日